В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о непонятных операциях со специальной маркировкой COVID. Как объяснил зампред Банка Рф Дмитрий Скобелкин, они должны были выслеживать транзакции в сфере мед закупок и договоров, чтоб помешать отмыванию и обналичиванию средств под видом борьбы с пандемией.
Как сказали РБК в Росфинмониторинге, в прошедшем году банки передали надзорным органам выше 18 тыс. сообщений с меткой «COVID» о подозрительных действиях собственных клиентов. Так, были увидены пробы провести непонятные операции на 34 миллиардов руб.
По словам замруководителя Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, поступившие сообщения банков обрабатывались, проводились проверки, в том числе с привлечением правоохранительных органов.
В итоге по фактам обналичивания либо отмывания средств под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. По инфы Росфинмониторинга, идет речь минимум о 2-ух больших схемах.
Так, к примеру, в Иркутской области пресекли канал поставок контрафактных мед масок, были расторгнуты договоры на 237 млн руб.
В Санкт-Петербурге спецы выявили договорные договоры на стройку и переоборудование спостроек, которые предназначались для размещений нездоровых коронавирусом. Росфинмониторинг нашел аффилированность компаний-участников 5 договоров на 2,7 миллиардов руб.
Вкупе с тем, уточнил Скобелкин, в прошедшем году Центробанк зафиксировал сокращение масштабов проведения непонятных операций через кредитные организации.
Источник: